На даний момент в EUA для всіх компаній підключений функціонал перевірки наявності запису з даними контрагента в міжнародному списку терористів та у Списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), США OFAC SDN, OFAC non-SDN, санкції ООН (UN), санкції ЄС (EU), санкції Великобританії (UK), санкції Канади (CAN)
Поточний функціонал не забороняє укладення договорів користувачами, є лише попереджуючим. При укладанні договору страхування з контрагентом, за данними якого було знайдено співпадіння з контаргентом зі списків Фінмоніторингу, відповідальним особам, email-и яких вказані в налаштуваннях Профіля компанії (див.нижче), направляється електронний лист.
У зв'язку з підсиленням вимог до фінансового моніторінгу з боку страхових компаній та НБУ, для страхових компаній в EUA додано можливість встановлювати заборону на укладання договорів:
- зі страхувальниками без ІПН або з некоректним ІПН
- зі страхувальниками, які підозрюються на співпадіння з особами зі списків терористів або осіб, які знаходяться під санкціями
⚠️ Звертаємо вашу увагу, що заборона встановлюється у розрізі всієї компанії (власні продажі та партнерські) і стосуватиметься договорів всіх типів.
Встановити обмеження може користувач із правами адміністратора компанії. Для цього необхідно зайти в Профіль компанії:
На вкладці Налаштування натиснути Редагувати:
В блоці Налаштування фінансового моніторингу встановити необхідні галки в чекбоксах і Зберегти:
Наразі, на адреси, вказані в полі Email відповідальних за фін.моніторинг, приходять повідомлення про укладення/підписання договорів з контрагентами із списків Фінмоніторингу. Якщо Страхова компанія встановить заборону на укладання таких договорів, повідомлення надходити не будуть, оскільки договори не будуть укладатися.