При збереженні договору в EUA, система проводить перевірку наявності запису з даними контрагента в Санкційному списку Ради национальної безпеки та оборони України (РНБО), США OFAC SDN, OFAC non-SDN, санкції ООН (UN), санкції ЄС (EU), санкції Великобританії (UK), санкції Канади (CAN).

Перевірка проводиться:

для ФізОсіб (пошук по Страхувальнику та кожному застрахованому):

1. за ІПН

2. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я+ПОБАТЬКОВІ + ДАТА НАРОДЖЕННЯ

3. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я + ДАТА НАРОДЖЕННЯ

4. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я+ПОБАТЬКОВІ

5. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я

для ЮрОсіб:

1. ЄДРПОУ

2. НАЗВА

Якщо результат перевірки виявиться позитивним, агент побачить:

1. Якщо СК не встановила заборону на укладення Договору з особою, щодо якої застосовано санкції - попередження про вирогідне співпадіння з записом у санкційному списку.  


Агент може або ігнорувати повідомлення та продовжити оформлення договору, або відмінити оформлення. В цьому випадку, повідомлення є лиши попереджувальним - не забороняючим.


2. Якщо СК встановила заборону на укладення Договору з особою, щодо якої застосовано санкції - інформацію щодо неможливості укладення такого Договору.

Ані зберегти, ані оформити договір не буде можливо.


На регулярній основі дані в санкційному списку оновлюються згідно інформації з сайту Ради національної безпеки та оборони України https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/4602.html та Указів Президента України.



⚠️ Зверніть увагу!  Перевірка здійснюється як по страхувальнику, так і по застрахованим - в повідомленні буде вказано по кому знайдено співпадіння. Якщо в договорі декілька застрахованих, які знайдені в санкційному списку, повідомлення буде показано для кожного из них, по черзі.