При збереженні договору в EUA, система проводить перевірку наявності запису з даними контрагента в  міжнародному списку террористів. Перевірка проводиться:

для ФізОсіб (пошук по Страхувальнику та кожному застрахованому):

1. за ІПН

2. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я+ПОБАТЬКОВІ + ДАТА НАРОДЖЕННЯ

3. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я + ДАТА НАРОДЖЕННЯ

4. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я+ПОБАТЬКОВІ

5. ПРІЗВИЩЕ+ІМ'Я

для ЮрОсіб:

1. ЄДРПОУ

2. НАЗВА


Якщо результат перевірки виявиться позитивним, агент побачить:

1. Якщо СК не встановила заборону на укладення Договору з особою, яка занесена в списки - попередження про вирогідне співпадіння з записом у санкційному списку.   

 

Агент може або ігнорувати повідомлення та продовжити оформлення договору, або відмінити оформлення. В цьому випадку, повідомлення є лиши попереджувальним - не забороняючим. 


2. Якщо СК встановила заборону на укладення Договору з особою, яка занесена в списки - інформацію щодо неможливості укладення такого Договору. 



Ані зберегти, ані оформити договір не буде можливо.


На регулярній основі дані в списку террористів оновлюються на основі інформації з сайту Державної служби фінансового моніторингу України https://www.sdfm.gov.ua/.



⚠️ Зверніть увагу!  Перевірка здійснюється як по страхувальнику, так і по застрахованим - в повідомленні буде вказано по кому знайдено співпадіння. Якщо в договорі декілька застрахованих, які знайдені в санкційному списку, повідомлення буде показано для кожного из них, по черзі.